Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv prvookrivljenog državljanina Kraljevine Nizozemske (1970.) zbog kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u vezi stavka 1. Kaznenog zakona i pranja novca iz članka 265. stavka 4. u vezi stavka 1. Kaznenog zakona i drugookrivljenika (1993., za sada neutvrđenog državljanstva) zbog pranja novca iz članka 265. stavka 4. u vezi stavka 3. Kaznenog zakona.
Postoji osnovana sumnja da je 52-godišnji okrivljenik u vremenu od kolovoza 2017. pa do ožujka 2018., zlouporabom svoje direktorske funkcije u trgovačkom društvu na području Međimurske županije, u cilju da se domogne dva vozila u vlasništvu tog trgovačkog društva bez davanja ikakve protučinidbe društvu, te da prikrije stvarni način njihova stjecanja, fiktivnim kupoprodajnim ugovorima prikazao prodaju tih vozila prvo određenim trgovačkim društvima, a potom neistinitim kupoprodajnim ugovorima omogućio da on i drugookrivljenik steknu posjed i vlasništvo svaki nad jednim od tih vozila.
Osnovano se sumnja da je nakon toga prvookrivljenik registrirao jedno vozilo na svoje ime, a drugookrivljenik, iako svjestan da je okrivljenik posjed vozila protupravno stekao, zaprimio drugo vozilo i registrirao ga na vlastito ime, na koji način su stekli protupravno imovinsku korist, a oštećeno trgovačkom društvu oštetili za iznos od 636.000,00 kuna (protuvrijednosti 84.411,71 eura).
