Sadržaj s oznakom: pranje novca

Objavljeno u Aktualno | 26.1.2025.

Filip i Anđelko Mihalić u pritvoru, istražuju se zbog COVID testova i - pranja novca!?

Protiv Filipa Mihalića i njegovog oca Anđelka istražna sutkinja varaždinskog Županijskog suda odredila je istražni zatvor, doznajemo od Igora Pavlica, zamjenika predsjednika i glasnogovornika tog suda, i to zbog opasnosti…

Objavljeno u Crna kronika | 19.9.2025.

Dvojac iskoristio priliku i fiktivnim kupoprodajnim ugovorima prisvojili dva auta

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv prvookrivljenog državljanina Kraljevine Nizozemske (1970.) zbog kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2.…

Objavljeno u Crna kronika | 15.4.2023.

Optužnica zbog pranja novca: prijevarom došle do 820 eura koji su na kraju završili - u Africi

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je pred Općinskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv dvije hrvatske državljanke (1959. i 1985.) zbog počinjenog kaznenog djela pranja novca. - Optužnicom se okrivljenu…

Objavljeno u Crna kronika | 6.12.2017.

Muškarac pokušao "oprati" 6.000 kuna za proviziju, no zaradio jedino optužnicu

Zbog počinjenja kaznenog djela pranja novca, Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu uz kazneni nalog protiv 35-godišnjaka. Tereti ga se da je 26. ožujka 2015. u Varaždinu, nakon…

Objavljeno u Aktualno | 22.3.2017.

Zašto su Podravka i ACG Lukaps na popisu "globalne praonice" ruskog novca?

- Podravka je na ruskom tržištu 2013. godine distribuirala svoje proizvode putem uvoznika, kompanije Fort Trade Food, odnosno tvrtke „kćeri“ Zinder, koja je radila sa svim trgovačkim lancima u Rusiji.…