Zbog kaznenog djela pranja novca, Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, podiglo optužnicu protiv 38-godišnjaka i 73-godišnjaka, kao i poduzeća potonjeg, a nakon što je lani za isto djelo optužilo 25-godišnjaka kojemu se već i sudi.
-Postoji osnovana sumnja da su u razdoblju od 29. travnja 2025. do 06. svibnja 2025., na području Varaždina, prvookrivljeni 38-godišnjak, kao opunomoćenik po računu i drugookrivljeni 73-godišnjak, kao odgovorna osoba trećeokrivljenog trgovačkog društva, s ciljem prikrivanja nezakonitog porijekla novčanih iznosa velike vrijednosti, uz obećanje dobivanja novčane naknade, na račun trećeokrivljenog trgovačkog društva otvoren u banci u Republici Hrvatskoj, primili kroz pet doznaka ukupan iznos od 1.225.894,73 USD ostvaren počinjenjem kaznenog djela prijevare na štetu trgovačkog društva iz Sjedinjenih Američkih Država te ga u cilju prikazivanja da potječe od redovnog poslovanja društva putem aplikacije mobilnog bankarstva, promijenili u valutu eura i kroz petnaest uplata u ukupnom iznosu od 967.260,00 eura, dalje uplatili trgovačkim društvima u Kini i Turskoj, navodi ODO.
Predloženo je da se 38-godišnjaku produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te da se 73-godišnjaku produlji mjera opreza zabrane obavljanja određene poslovne aktivnosti, koje prijedloge je sud prihvatio te je 38-godišnjaku produljio istražni zatvor, a 73-godišnjaku mjeru opreza.
