Zbog sedam kaznenih djela utaje poreza ili carine, kao i četiri kaznena djela povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu je podiglo optužnicu protiv četvero hrvatskih državljana (1976., 1982., 1987. i 1988.) i jednog trgovačkog društva.
Okrivljenike se tereti da su od rujna 2013. do siječnja 2014. godine u svojstvu vlasnika obrta i direktora više trgovačkih društava s područja Varaždina i Splita, a u cilju da izbjegnu plaćanje poreza na dodanu vrijednost, međusobno izdavali neistinite račune za prodaju robe, jer između tih subjekata nije bila obavljana nikakva prodaja robe, pa su tako izdali ukupno 33 lažna računa i time umanjili svoje porezne obveze te oštetili državni proračun za više od 1.620.000 kuna.
Prvookrivljenika se tereti i da je suprotno zakonskim obvezama vodio poslovne knjige obrta i trgovačkog društva tako da je otežana preglednost poslovanja i imovnog stanja.
