Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Varaždinu je 14. srpnja, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv troje hrvatskih državljana (1968., 1997. i 1981. godište) zbog počinjenog produljenog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i poticanja na počinjenje tog kaznenog djela, utaje poreza ili carine, produljenog kaznenog djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.
Kako navodi ŽDO, optužnicom se okrivljenog 54-godišnjaka (odgovorna osoba trgovačkog društva iz Varaždina) i okrivljenu 25-godišnjakinju tereti da su od studenog 2017. do rujna 2018. godine u Varaždinu, Grtovcu i Osijeku, potaknuli okrivljenog 41-godišnjaka (odgovorna osoba trgovačkog društva iz Grtovca) da to društvo plati društvu iz Varaždina 35 neistinitih računa za građevinske usluge koje uopće nisu izvedene, pa je 41-godišnjak na ime plaćanja neistinitih računa uplatio društvu iz Varaždina više od 1.900.000 kuna, koji su 54-godišnjak i 25-godišnjakinja zadržali za sebe.
- Optužnicom se okrivljenom 54-godišnjaku i okrivljenoj 25-godišnjakinji stavlja na teret da su od lipnja 2017. do prosinca 2018. godine u Varaždinu i Kelemenu, kao odgovorne osobe dvaju trgovačkih društava, postupali u cilju izbjegavanja plaćanja poreznih obveza, odnosno u poreznim su prijavama neistinito prikazali stjecanje dobara od inozemnih društava, iako takvog stjecanja nije bilo. Tereti ih se da su na taj način neopravdano umanjili porezne obveze svojih društava za više od 1.270.000 kuna - napominju iz ŽDO-a.
Također, okrivljenu 25-godišnjakinju se tereti da je sakrila i učinila nedostupnima poslovne knjige svojih društava.
