Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja prema sedmero osumnjičenih fizičkih osoba i dvije osumnjičene pravne osobe, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu provelo je prvo ispitivanje četvero uhićenih hrvatskih državljana, i to prvoosumnjičenice (1973.), trećeosumnjičenika (1983.), petoosumnjičenika (1955.) i šestoosumnjičenika (1972.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, poticanja i pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju, kaznenih djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave te kaznenih djela pranja novca.
Postoji osnovana sumnja da su od srpnja do kolovoza 2015. godine u Čakovcu, prvoosumnjičenica kao djelatnica banke, a drugoosumnjičenik vodeći poslovanje društva iz Zagreba, u cilju da sebi i još petorici osumnjičenika, od kojih su dvije pravne osobe, pribave nepripadnu korist, sastavili više lažnih ugovora o eskontiranju mjenica između banke i trgovačkog društva iz Čakovca, kojima su prodavane mjenice društva iz Zagreba kao izdavatelja, a što nije bilo točno, pri čemu su ugovore i drugu potrebnu dokumentaciju neovlašteno potpisivali i neovlašteno stavljali pečate, kao i krivotvorili potpise ovlaštenih osoba, a u čemu im je pomagao trećeosumnjičenik kao direktor društva iz Čakovca. Takvim postupanjem izbjegli su redovitu proceduru banke pri sklapanju opisanih ugovora pa je banka isplatila na žiro-račun društva iz Čakovca više od 3,3 milijuna kuna, time da su osumnjičenici znali da društva koja su se obvezala kao mjenični dužnici i mjenični jamci neće obaviti svoje obveze prema banci jer nisu poslovali.
Nakon toga, osnovano se sumnja da je drugoosumnjičenik podizao novac pri čemu je koristio lažne punomoći, a prvoosumnjičenica ga je proslijeđivala drugim društvima čije su ga odgovorne osobe (radi se o četvrtom, petom, šestom i sedmom osumnjičeniku) potom koristile za poslovanje ili ga podizale za sebe, na što su prethodno, radi pribavljanja nepripadne imovinske koristi za svoja društva, potaknule prvoosumnjičenicu i drugoosumnjičenika, a ujedno su prikrivale podrijetlo tako nezakonito pribavljenog novca.
Opisanim si je djelima prvoosumnjičenica pribavila imovinsku korist u iznosu od 135.000 kuna, a drugoosumnjičenik u iznosu od 753.000 kune, dok su ostali osumnjičenici pribavili nepripadnu korist veću od 2,4 milijuna kuna, oštetivši banku iz Rijeke za više od 3,3 milijuna kuna.
Postoji osnovana sumnja da je petoosumnjičenik 16. srpnja 2015. u Čakovcu, nakon što je prvoosumnjičenica na žiro-račun trgovačkog društva u kojem je bio direktor, neistinito upisavši svrhu uplate, uplatila na naprijed opisani način nezakonito pribavljen novac banke iz Rijeke u iznosu od 115.000,00 kuna, potrošio ga u poslovanju društva iako je znao da društva koja su navedena kao uplatitelji nisu imala nikakvo dugovanje, niti su bila u poslovnom odnosu i da je taj novac prvoosumnjičenica neovlašteno pribavila.
Protiv prvoosumnjičenice i petoosumnjičenika je, temeljem prijedloga Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, sudac istrage odredio jednomjesečni istražni zatvor.
