Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu je 8. veljače, nakon provedene istrage, podiglo pred Općinskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1980.) zbog počinjenih kaznenih djela prijevare u gospodarskom poslovanju i krivotvorenja službene ili poslovne isprave.
- Okrivljenog 43-godišnjaka se tereti da je od ožujka do kolovoza 2019. godine u Varaždinu, kao direktor trgovačkog društva sa sjedištem u Koprivnici, ishodio da banka odobri društvu kredit veći od 6.200.000 kuna iako uopće nije imao namjeru vratiti kredit. Tereti ga se da je pritom izradio i predao banci lažni ugovor o ustupanju potraživanja u koji je neistinito upisao da postoji potraživanje njegovog društva prema jednom teleoperateru, pa je na taj ugovor stavio lažni potpis i pečat tog teleoperatera te izradio i predao banci pet lažnih računa prema kojima teleoperater duguje njegovom društvu više od 9.000.000 kuna, iako takav dug uopće nije postojao. Okrivljenik nakon toga nije vratio banci ništa od iznosa primljenog kredita. Također, okrivljenom se stavlja na teret da je od prosinca 2018. do kolovoza 2019. godine u Varaždinu, kao direktor trgovačkog društva sa sjedištem u Koprivnici, ishodio da još jedna banka odobri društvu kredit veći od 4.800.000 eura, iako uopće nije imao namjeru vratiti kredit. Tereti ga se da je pritom dao banci u zalog zalihe robe društva prikrivši činjenicu kako je ta roba od ranije opterećena založnim pravom druge banke. Okrivljenika se tereti da je izradio i predao toj banci 19 lažnih ugovora o ustupanju potraživanja u koje je neistinito upisao kako postoje potraživanja njegovog društva prema društvima iz BiH, Slovenije i Makedonije za prodanu informatičku opremu, a prema tim bi ugovorima banka podmirivala potraživanje prema njegovom društvu neposredno od inozemnih društava, iako njegovo društvo nije imalo nikakva potraživanja prema inozemnim društvima. Okrivljenik nakon toga nije vratio banci ništa od iznosa primljenog kredita - objavio je DORH.
