Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu je 22. ožujka 2024., donijelo rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1974.) i državljanina Bosne i Hercegovine (1995.) zbog osnovane sumnje da su počinili kaznena djela utaje poreza ili carine iz čl. 256. st. 3. u vezi st. 1. Kaznenog zakona i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. st. 1. KZ-a.
Postoji osnovana sumnja da okrivljeni 50-godišnjak i 29-godišnjak, od siječnja do prosinca 2016. godine, kao direktori trgovačkog društva iz jednog mjesta kraj Varaždina, nisu obračunali niti platili porez na dohodak od kapitala u iznosu većem od 5.100.000,00 kuna.
Osnovano se sumnja da su tako postupili prilikom ukupno osamdeset gotovinskih isplata s računa društva s opisom plaćanja „pozajmice direktoru“ u ukupnom iznosu većem od 7.700.000,00 kuna koji je podigao 63-godišnji hrvatski državljanin.
Osnovano se sumnja da je okrivljeni 50-godišnjak vodio poslovne knjige tako da je otežana preglednost poslovanja i imovnog stanja, a da ih okrivljeni 29-godišnjak uopće nije vodio.
