Zbog kaznenih djela pranja novca i krivotvorenja službene ili poslovne isprave, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, pred podignulo optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1979.), a protiv hrvatske državljanke (1956.) zbog kaznenog djela pranja novca.
Prvookrivljeni 47-godišnjak tereti se da je u razdoblju od siječnja 2020. do rujna 2022., nakon što je kao direktor trgovačkog društva kaznenim dijelom prijevare na štetu njemačkog trgovačkog društva pribavio protupravnu imovinsku korist od 4.300.000 eura, naložio u tri navrata isplatu dijela tog iznosa na račun trgovačkog društva u Švicarskoj, u kojem je bio odgovorna osoba.
-Na zahtjev banke da opravda tu isplatu, priložio je lažne račune kojima je prikazao da je prodao robu trgovačkom društvu u Koprivnici, čiji je bio direktor, navodi ŽDO.
Nadalje, tereti se da je nakon toga s računa švicarskog trgovačkog društva uplatio iznos od 839.000 eura na račune dva trgovačka društva u Koprivnici, u kojima su on i član njegove obitelji bili direktori, dok je iznos od 3.105.170,47 eura uplatio na svoj privatni račun, od kojeg je iznosom od 725.258,27 eura kupio tri nekretnine, dok je iznos od 447.751,32 eura podigao u gotovini.
Drugookrivljena 70-godišnjakinja se tereti da je u razdoblju od rujna 2022. do prosinca 2022., kao članica obitelji prvookrivljenog 47-godišnjaka, svjesna da je vlasništvo određene kuće prvookrivljenik stekao protupravnom imovinskom koristi ostvarenom kaznenim djelom, u cilju da mu omogući izbjegavanje oduzimanja nekretnine, prihvatila od njega kao darodavca tu nekretninu kupljenu za iznos od 472.705,55 eura, a potom istu nekretninu prodala za svega 40.000 eura.
