Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave varaždinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca u dobi od 68, 63, 50 i 39 godina zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su 68-godišnjak, kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Varaždinske županije, i 39-godišnjak, kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Primorsko-goranske županije, u razdoblju od lipnja 2017. do studenog 2022. godine, prema prethodnom dogovoru, oštetili trgovačko društvo iz Varaždinske županije za više desetaka tisuća eura.
Naime, 68-godišnjak je sastavljao naloge za plaćanje prema trgovačkom društvu 39-godišnjaka, bez valjane poslovne osnove i ugovora, dok su se novčana sredstva uplaćivala na bankovni račun 39-godišnjaka. Time su, protivno dužnosti zaštite imovinskih interesa društva, oštetili trgovačko društvo za navedeni iznos.
Također se sumnja da je 68-godišnjak, prema prethodnom dogovoru s 39-godišnjakom, sastavljao naloge za plaćanje na kojima je navodio podatke trgovačkog društva povezanog s 39-godišnjakom, iako za takve isplate nije postojala valjana poslovna osnova ni ugovor, dok su novčana sredstva uplaćivana na bankovni račun 39-godišnjaka. Na taj su način trgovačko društvo oštetili za još oko 6 600 eura.
Osim toga, 68-godišnjak je, kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Varaždinske županije, počinio i kazneno djelo „Utaja poreza ili carine“.
Sumnja se da za izdane račune kojima je prikazivana isporuka dobara u drugu državu članicu Europske unije nije obračunao PDV, pozivajući se na oslobođenje od plaćanja PDV-a, iako je utvrđeno da dobra nisu fizički napustila Republiku Hrvatsku. Na taj je način oštetio državni proračun za oko 3 700 eura.
Također se sumnja da je, s ciljem izbjegavanja plaćanja PDV-a, u poslovnoj dokumentaciji društva prikazivao nevjerodostojne račune o prometu robe između trgovačkih društava, iako je bio svjestan da isporuke dobara nije bilo. Takve je račune koristio kao temelj za odbitak pretporeza, čime je državni proračun oštetio za još oko 31 500 eura.
Isto tako, 68-godišnjak je kao odgovorna osoba trgovačkog društva tijekom 2017. godine počinio kazneno djelo „Povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga“, na način da nije vodio zakonom propisane poslovne knjige ili ih je prikrio, čime je otežao uvid u poslovanje društva.
Nadalje, u razdoblju od 2018. do 2022. godine 50-godišnjak i 63-godišnjak počinili su isto kazneno djelo. Sumnja se da je 50-godišnjak iskoristio lakovjernost i zdravstveno stanje 63-godišnjaka te ga postavio kao formalnu odgovornu osobu i direktora trgovačkog društva s područja Varaždinske županije, dok je stvarno upravljao društvom i vodio njegovo poslovanje. Pri tome poslovne knjige nisu vođene ili su bile prikrivene s ciljem otežavanja uvida u poslovanje društva.
Također je utvrđeno da je 63-godišnjak počinio kazneno djelo „Povreda dužnosti u slučaju prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje“. Kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Varaždinske županije nije pravodobno pokrenuo stečajni postupak unatoč prezaduženosti, nesposobnosti za plaćanje i blokadi računa društva.
Protiv četvorice osumnjičenih će se podnijeti kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.
