Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon Krim istraživanja policije, donijelo rješenje o proširenju istrage protiv hrvatske državljanke (1974.), koja se nalazi u istražnom zatvoru, zbog osnovane sumnje na počinjenje produljenih kaznenih djela prijevare.
Istraga je proširena protiv 50-godišnje okrivljenice zbog postojanja osnovane sumnje da je od 15. travnja 2021. do 8. lipnja 2024., u Zagrebu, Varaždinu i Čakovcu te okolici, pa i nakon što joj je radni odnos u banci prestao 8. prosinca 2023., u nekoliko navrata fizičkim osobama neistinito predočavala kako im kao visokopozicionirana zaposlenica banke može ugovoriti povlaštena oročavanja novčanih sredstava uz visoke kamatne stope. Osnovano se sumnja da je, nakon što su joj oštećene osobe povjerovale i predale novčane iznose, sastavljala i predavala im lažne ugovore o oročenju, a primljeni je novac zadržavala za sebe čime si je na njihovu štetu pribavila protupravnu imovinsku korist od oko 700.000,00 eura.
Nastavak je to istrage u slučaju bivše dvije zaposlenice Zagrebačke banke. Kako smo bili izvijestili, istraga je prvo otvorena zbog osnovane sumnje da su okrivljenice od listopada do prosinca 2023. godine, u Čakovcu, u prostorijama poslovnice banke, i to okrivljena 50-godišnjakinja kao direktorica poslovnice, a okrivljena 55-godišnjakinja kao osobna bankarica, nudile klijentima banke sklapanje ugovora o oročenom depozitu s kamatom od jedan posto mjesečno i rokom oročenja od šest mjeseci, iako se takav proizvod nije nalazio u službenoj ponudi banke.
ŽDO sumnja da su koristeći povjerenje klijenata stečeno višegodišnjim poslovnim odnosom s 55-godišnjakinjom kao osobnom bankaricom, navodile klijente da za potrebe sklapanja ugovora o oročenom depozitu potpišu dokumente o isplatama gotovog novca s njihovih osobnih računa iako novac nisu primili, ili su ih navodile da donesu gotov novac u banku koji su potom bile dužne položiti na račun banke kao depozit, što one nisu činile. Osnovano se sumnja da ugovore o oročenim depozitima nisu evidentirale u službenim evidencijama banke, a isplaćen novac s računa klijenata ili donesenu gotovinu su zadržavale za sebe. Na opisani način okrivljenice su si ostvarile protupravnu imovinsku korist na štetu banke u ukupnom iznosu od 1.812.650,00 eura.
Državno odvjetništvo je bilo podnijelo prijedlog da se protiv obje okrivljenice odredi istražni zatvor zbog opasnosti od nedopuštenog utjecaja na svjedoke u istrazi, a protiv 50-godišnjakinje i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela, kojeg je sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu prihvatila i odredila im istražni zatvor.
