Nakon provedene istrage, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je pred Županijskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv dvoje hrvatskih državljana (1959. i 1983.) i trgovačkog društva zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i pomaganja u tom kaznenom djelu.
Prvoooptuženog 56-godišnjaka se tereti da je 30. lipnja 2012. kao direktor trgovačkog društva, radi pribavljanja protupravne imovinske koristi drugooptuženoj 32-godišnjakinji (svojoj kćeri) i trećeoptuženom trgovačkom društvu kojem je njegova kćer osnivačica, a on direktor, prodao kćeri potraživanje svojeg društva u iznosu većem od 5,600.000 kuna za cijenu veću od 4,400.000 kuna. Prijenos potraživanja ona je platila prijenosom prava vlasništva svojih nekretnina na trgovačko društvo, pri čemu su prenesene nekretnine procijenjene na nerealno visoku cijenu veću od 7,400.000 kuna.
- Opisanim su prividno stvorili razliku u činidbama u korist drugooptužene od gotovo tri milijuna kuna. Pedesetšestogodišnjaka se tereti da je radi podmirenja te razlike, kao direktor oba društva, potpisao ugovor kojim njegovo društvo prenosi gospodarsku cjelinu na trećeoptuženo društvo, a na ime stvorene razlike u cijeni veće od 1,100.000 kuna 32-godišnjakinja je preuzela tražbine drugooptuženikova društva - navelo je ŽDO.
Na opisani način je za 32-godišnjakinju pribavljena nepripadna materijalna dobit u iznosu od više od 2,300.000 kuna, a trećeoptuženom društvu u visini većoj od 1,800.000 kuna, sve na štetu trgovačkog društva 56-godišnjaka koje je sada u stečaju.
