Policijski službenici Policijske uprave varaždinske zaprimili su obavijest Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu da su, temeljem kaznene prijave Porezne uprave Područnog ureda sjeverne Hrvatske i rezultata kriminalističkog istraživanja Policijske uprave varaždinske, podigli optužnicu protiv 43-godišnjaka iz Možđenca, 37-godišnjaka iz Varaždina, 32-godišnjakinje iz Oštrica i 31-godišnjaka iz Zbelave, koji su bili vlasnici obrta ili odgovorne osobe u društvima s područja Varaždina i šire, zbog kaznenih djela utaje poreza ili carine i povrede obveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.
Naime, kako se sumnja, oni su od rujna 2013. godine do siječnja 2014. godine ispostavljali neistinite račune s iskazanim porezom na dodanu vrijednost po kojima su naknadno iskazivali i ostvarivali prava na povrat poreza na dodanu vrijednost, čime su oštetili državni proračun Republike Hrvatske u iznosu od oko 1.600.000 kuna.
Također je utvrđeno da su netočno i nepotpuno vršili evidentiranja knjigovodstvene dokumentacije i evidentiranje isprava čiji sadržaj ne predstavlja istinit poslovni događaj.
